АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

Межрайонной прокуратурой реализованы полномочия по вступлению в гражданские процессы и обжалованию судебных актов попадающих под признаки дел, инициированных с целью легализации доходов, полученных преступным путём.

В рамках мониторинга общедоступных информационных ресурсов установлено, что в 2023 году в Тихорецком районном суде вынесены 2 судебных решения, которыми с ответчиков лицами, приобретшими право требованиям долга взысканы денежные средства в сумме свыше 564 млн руб.

Изучение обоих дел показало, что суммы требований долгов займодавцами уступлены третьим лицам за несоразмерные исковым требованиям суммам, истцы и ответчики на территории Тихорецкого района не проживали и не находились, финансовая возможность как предоставления суммы займа, так и её получения у сторон отсутствовала. Ответчики в работу бизнес-структур вовлечены не были. Проверка показала, что в обоих случаях ответчики умерли за несколько лет до обращения истцов в судебные органы.

Несмотря на все обозначенные обстоятельства органы прокуратуры, налоговой, Росфинмониторинга к процессам не привлекались.

Межрайонной прокуратурой на оба судебных решения принесены апелляционные представления, в которых отражены факты притворности сделок, направленных на создание видимости возникновения имущественных обязательств для вывода имущества, законность которого не проверена и не подтверждена.

Апелляционная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда в обоих случаях с позицией межрайонной прокуратуры согласилась, оба решения районного суда отменены, производства по исковым заявлениям прекращены.

Источники возникновения возможных финансовых средств у истцов проверяются межрайонной прокуратурой с привлечением оперативных подразделений.